杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天地?cái)?shù)碼”或“公司”）作為一家專注于計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍輔助設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及與關(guān)聯(lián)方之間的交易。作為天地?cái)?shù)碼的持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)，東方證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)公司2024年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了確認(rèn)，并對(duì)公司2025年度擬進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況進(jìn)行了審慎核查，發(fā)表核查意見如下：
一、 2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)情況
公司2024年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，主要涉及向關(guān)聯(lián)方采購或銷售計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品、外圍輔助設(shè)備及相關(guān)的技術(shù)支持服務(wù)。上述交易遵循了公開、公平、公正的原則，交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，定價(jià)公允，未損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。經(jīng)核查，公司2024年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額在董事會(huì)及股東大會(huì)授權(quán)的預(yù)計(jì)額度之內(nèi)，交易程序合規(guī)，履行了必要的內(nèi)部審議程序及信息披露義務(wù)。
二、 2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的持續(xù)需要及與關(guān)聯(lián)方長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，公司預(yù)計(jì)2025年度將繼續(xù)與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，交易類別仍將主要圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備、專用硬件、打印耗材、外圍輔助設(shè)備的采購與銷售，以及技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)等服務(wù)。公司已按照《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定，對(duì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，并履行了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議程序，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)監(jiān)事均回避了表決，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
三、 保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，東方證券認(rèn)為：
- 天地?cái)?shù)碼2024年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司正常經(jīng)營(yíng)所需，交易價(jià)格公允，決策程序合法合規(guī)，未損害公司及全體股東的利益。
- 公司對(duì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，是基于其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所作出，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況。相關(guān)預(yù)計(jì)額度合理，有利于保障公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性與連續(xù)性。
- 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均已按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定履行了現(xiàn)階段必要的內(nèi)部決策程序，關(guān)聯(lián)董事、監(jiān)事均履行了回避表決義務(wù)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，程序合法有效。
東方證券對(duì)天地?cái)?shù)碼2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)無異議。保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易的公允性、合規(guī)性及信息披露情況，切實(shí)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。
